CFTC раскрыла три новые мошеннические схемы с криптовалютными инвестициями

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) передала в федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка три иска по подозрению в осуществлении мошеннических схем с использованием криптовалют лицами и компаниями, которые не прошли регистрацию в CFTC.

Один иск выдвинут против Диллона Майкла Дина (Dillon Michael Dean) из Колорадо и его компании Entrepreneurs Headquarters Limited, которые привлекли более $1,1 млн в биткоинах у более 600 инвесторов для создания фонда по торговле товарными фьючерсами. Эти средства должны были пойти на приобретение бинарных опционов, однако остались в руках подозреваемых.

Второй иск CFTC выдвинула против Патрика Керри Макдоннелла (Patrick Kerry McDonnel) из Нью-Йорка и его компании CabbageTech. Их подозревают в присвоении цифровых активов клиентов. Макдоннелл как эксперт по криптовалютным инвестициям обещал им доход до 300% от первоначального вклада, однако исчез после того, как деньги инвесторов отправились на указанные им ресурсы.

Информация о третьем иске на данный момент на разглашается.

Напомним, CFTC неоднократно подтверждала свою неизменную с 2015 года позицию по биткоину и другим криптовалютам о том, что они относятся регулятором к биржевым товарам. В начале декабря глава CFTC Дж. Кристофер Джанкарло (J. Christopher Giancarlo) признался, что криптовалюты оказались уникальной задачей для комиссии. В том же месяце комиссия запустила веб-ресурс, посвященный информированию общества об этих цифровых товарах.

Подпишитесь на наш канал-телеграм, чтобы не пропускать важные новости и инсайты.